家境普通的年轻人

突然一夜神秘暴富

一个举报

牵出背后一连串犯罪活动

湖北阳新警方顺藤摸瓜，乘胜追击

打掉特大洗钱团伙

近些年，一些网络诈骗赌博团伙逐渐将窝点转移到境外，而国内仍留有为他们服务的黑灰产业团伙，为诈骗分子实施犯罪活动提供支撑。2022年，黄石阳新警方成功打掉了一个为跨境网络赌博犯罪活动洗钱的特大团伙，一举抓获国内涉案人员72名，累计依法冻结涉案资金8700余万元。而这起特大案件最初引起阳新警方的注意，还要从一位民众的举报说起。

这天，阳新警方接到民众举报，辖区内一个家境普通的年轻人，忽然一夜神秘暴富。这立刻引起了警方的高度重视，初步了解后，警方发现的确如报案人所言。这笔来源不明的千万存款究竟是不是违法所得呢？

就在阳新警方着手调查被举报人资金来源的时候，民警又接到了市场监督管理局提供的一条线索：有人注册了大量的空壳公司，并且其空壳公司绑定的多张银行卡短时间内有大量的资金流进流出，半个月的资金流水累计约有五千万元，之后又迅速地将卡注销。

随着民警的深入调查，居然发现注册空壳公司的这帮人竟与最开始的被举报人有着千丝万缕的联系。

民警梳理后将两条线索串并，扩大界面展开侦查，根据种种迹象，阳新警方怀疑这是一个洗钱的小团伙，被举报人舒某甲和另外两人，舒某乙、刘某是团伙上层，而注册空壳公司的人员是为上层服务的。那么，这个团伙是为谁洗钱，又是如何洗钱的呢？

嫌疑人提到的这些专业术语到底指什么，他们究竟在从事什么活动，这让民警们百思不得其解。经过大量的学习和分析研判，民警终于破解了谜题，原来他们从事的是撮合洗钱的违法行为。

通过缜密的前期工作，警方摸清了一条为网络赌博平台提供资金结算服务的黑色产业链条，涉案资金流水之庞大令人震惊。都说网络赌博、十赌十输，没有例外。而舒某等犯罪团伙的洗钱行为不仅助长了上游犯罪蔓延，也扰乱了正常的社会经济秩序。

随着进一步深入分析及侦查，该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等更加清晰。专案组确定了分布于武汉市内的4个窝点人员为第一阶段重点抓捕对象。在掌握大量犯罪事实后，专案组陆续进入武汉，秘密铺开一张布控抓捕大网。

通过三天的摸排，专案组发现团伙的下层员工作息规律，工作日朝九晚五，在固定住宅内办公。但嫌疑人舒某甲、舒某乙、刘某三名头目的行迹飘忽不定，这大大的增加了抓捕难度。

抓捕时机逐渐成熟，警方兵分多路，分头出击，对目标对象展开收网行动。

根据统一行动指令，另外三个窝点的专案民警也一起行动，同步收网。

此时警方意外发现，团伙中竟还有个漏网之鱼。让人万万没有想到，这个“第四人”在该团伙中还起着举足轻重的作用，甚至可以说是犯罪嫌疑人舒某等三人实施洗钱的“头领”。

随后民警调取了嫌疑人刘某结婚的视频，逐个排查到场人员的身份，最终确认了第四名嫌疑人（是某）的真实身份。紧接着，专案民警追踪到嫌疑人（是某）所在地，经过两天的布控，警方成功将嫌疑人（是某）抓获。经过连续数月的侦查摸排，案件第一阶段抓捕目标全部到案，共抓获犯罪嫌疑人23人，刑事拘留12人，冻结涉案资金、资产2000余万元。专案组对于洗钱团伙的犯罪事实、作案手法掌握的也越发完整。

专案组乘胜追击，第二阶段决定把重心放在为洗钱团伙提供话费订单的人员身上。通过分析撮合平台的服务器数据，专案组排查出十几家话商团伙，其中有几家已经被异地公安机关查处。在经过庞大的侦查研判工作后，民警掌握了11家公司的人员信息和活动轨迹。这11家话商团伙遍布全国各个省份，人数庞大，地点又分散，收网行动困难重重。

据专案组民警介绍，这11个话商团伙均为网上贩卖手机话费充值订单的公司，为牟取非法利益，大部分嫌疑人明知是为犯罪分子提供支持，仍铤而走险赚取高额抽成。目前，第二阶段收网工作已经基本完成，涉案人员已被刑事拘留。下一步专案组将继续循线追踪，打击上游跨境网络赌博及洗钱犯罪活动。

明知是为违法犯罪活动洗钱还故意为之，这个团伙将会受到怎样的法律制裁？

洗钱是国家严厉禁止、打击的犯罪行为，大家一定不要为了眼前的利益参与洗钱。同时也要提醒大家注意保护个人信息，绝不能为了蝇头小利外借或转卖银行卡，警惕犯罪陷阱，避免沦为不法分子的帮凶。